కంబోడియా, UAEలోని సైబర్ మోసగాళ్లకు బ్యాంకు ఖాతాలు సరఫరా
లుధియానా, రాజస్థాన్కు చెందిన నలుగురిని అరెస్ట్ చేసిన ఢిల్లీ పోలీసులు
న్యూఢిల్లీ: Digital Arrest పేరుతో రిటైర్డ్ ఆర్మీ కల్నల్, ఆయన భార్యను మోసం చేసి రూ.15.50 లక్షలు దోచుకున్న కేసులో ఢిల్లీ పోలీసులు నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. ఢిల్లీ సౌత్-వెస్ట్ జిల్లా సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు పంజాబ్, రాజస్థాన్లో నిందితులను పట్టుకున్నారు.
మునిర్కా ఎన్క్లేవ్లో నివసించే రిటైర్డ్ ఇండియన్ ఆర్మీ కల్నల్కు ఏప్రిల్ 15న ఫోన్ వచ్చింది. మహారాష్ట్ర పోలీసుల ఆదేశాలతో ఆయన టెలిఫోన్ కనెక్షన్ను నిలిపివేస్తున్నామని కాలర్ చెప్పాడు. అనంతరం మరో నంబర్కు ఫోన్ చేయించాడు.
పోలీసులమంటూ నమ్మించి..
మరోవైపు మాట్లాడిన వ్యక్తి తాను పోలీసు అధికారినని చెప్పాడు. కల్నల్ వ్యక్తిగత వివరాలను ఉపయోగించి ముంబైలో అక్రమ బ్యాంకు ఖాతా తెరిచారని ఆరోపించాడు. ఆ ఖాతా మనీలాండరింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్, టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్తో సంబంధం ఉందని చెప్పాడు.
తమ మాటలు నిజమని నమ్మించేందుకు నిందితులు పలు నకిలీ పత్రాలు పంపించారు. నకిలీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అరెస్ట్ వారెంట్, కోర్టు పత్రాలు, యాంటిసిపేటరీ బెయిల్ డాక్యుమెంట్తో పాటు బాంబే హైకోర్టు, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పేరుతో నకిలీ కమ్యూనికేషన్లను పంపించారు.
భార్యాభర్తలను డిజిటల్ అరెస్ట్
ఆ తర్వాత రిటైర్డ్ కల్నల్, ఆయన భార్యను ‘డిజిటల్ అరెస్ట్’లో ఉంచినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిరంతరం మానసిక ఒత్తిడి తెస్తూ వారి కమ్యూనికేషన్లను పర్యవేక్షించారు. కల్నల్ నుంచి ఆయన ఆస్తుల వివరాలను కూడా తెలుసుకున్నారు.
RBI ఆదేశాల పేరుతో నిందితులు చెప్పిన సూచనలను నమ్మి కల్నల్ రూ.15.50 లక్షలను బదిలీ చేశారు.
ఏప్రిల్ 19న కేసు నమోదు
ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఏప్రిల్ 19న E-FIR No. 165/26 నమోదైంది. Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)లోని Sections 308, 318(4), 319, 340 కింద కేసు నమోదు చేశారు.
డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్లిందో తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు మనీ ట్రయిల్ను పరిశీలించారు. లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాలు, డిజిటల్ ఫుట్ప్రింట్లు, టెక్నికల్ సర్వైలెన్స్పై దృష్టి పెట్టారు.
లుధియానా ఖాతాలోకి రూ.15.50 లక్షలు
దర్యాప్తులో మోసానికి గురైన రూ.15.50 లక్షలు లుధియానాకు చెందిన Sarbjit పేరుతో ఉన్న కరెంట్ బ్యాంక్ ఖాతాలోకి వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
విచారణలో Sarbjit తన కరెంట్ ఖాతాను మరో నిందితుడు Surajకు ఇచ్చినట్లు వెల్లడించాడు. బ్యాంకులో పనిచేసే Sandeep ద్వారా Surajతో పరిచయం ఏర్పడినట్లు తెలిపాడు.
ఆ తర్వాత Suraj టెలిగ్రామ్ ద్వారా Naresh అలియాస్ Luckyని సంప్రదించి బ్యాంకు ఖాతాను అతనికి అప్పగించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
జైపూర్లో ఖాతా కిట్ అప్పగింత
Sarbjit, Suraj, Sandeep కలిసి జైపూర్ వెళ్లి ఖాతా కిట్ను Nareshకు ఇచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. అనంతరం Naresh ఆ ఖాతాను సైబర్ ఫ్రాడ్ సిండికేట్కు అందుబాటులో ఉంచాడు.
రాజస్థాన్లో దాడి చేసిన పోలీసులు Naresh అలియాస్ Luckyని అరెస్ట్ చేశారు. విచారణలో అతను Telegram ద్వారా Suraj నుంచి కరెంట్ బ్యాంకు ఖాతాలను తీసుకుని, కంబోడియా, UAEలోని సైబర్ ఫ్రాడ్ ఆపరేటర్లకు సరఫరా చేసినట్లు వెల్లడించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
17 సైబర్ ఫ్రాడ్ ఫిర్యాదులతో లింక్
ఈ కేసులో ఉపయోగించిన లబ్ధిదారు బ్యాంకు ఖాతా National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP)లో నమోదైన 17 ఫిర్యాదులతో లింక్ అయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
పలు రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఈ ఫిర్యాదుల్లో మోసపూరిత లావాదేవీలు కోట్ల రూపాయల్లో ఉన్నట్లు తెలిపారు.
దీంతో ఇది ఒక్క ఘటనకు సంబంధించిన మోసం కాదని, బ్యాంకు ఖాతాలను సేకరించి సైబర్ ఫ్రాడ్ సిండికేట్లకు సరఫరా చేసే పెద్ద నెట్వర్క్లో నిందితులు భాగమై ఉండొచ్చని పోలీసులు చెప్పారు.
కమిషన్ కోసం బ్యాంకు ఖాతాల సరఫరా
ప్రస్తుతం ఉన్న కరెంట్ బ్యాంకు ఖాతాలను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తులను గుర్తించి, వారికి కమిషన్ ఇస్తామని నమ్మించి ఖాతాలు తీసుకునేవారని పోలీసులు తెలిపారు.
అనంతరం ఆ ఖాతాలను పలువురు మధ్యవర్తుల ద్వారా సైబర్ ఫ్రాడ్ సిండికేట్లకు చేరవేసేవారు.
దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలను మోసం చేసి వచ్చిన డబ్బును స్వీకరించడానికి, ఇతర ఖాతాలకు తరలించడానికి ఈ ఖాతాలను ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
నలుగురు నిందితులు అరెస్ట్
అరెస్ట్ అయిన వారిని పోలీసులు Sarbjit (38), Suraj (30), Sandeep (32), Naresh అలియాస్ Luckyగా గుర్తించారు.
Sarbjit లుధియానా వాసి కాగా, Suraj కూడా లుధియానాకు చెందినవాడు. Sandeep లుధియానా వాసి, ఖాతా అందించిన బ్యాంకులో ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నాడు. Naresh అలియాస్ Lucky రాజస్థాన్లోని సీకర్కు చెందినవాడు.
నిందితుల నుంచి సైబర్ నేరాలకు ఉపయోగించిన నాలుగు మొబైల్ ఫోన్లు, ఆరు SIM కార్డులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసులో తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.