పీఎంఎల్‌ఏ కేసులో కీలక పరిణామం
కశ్మీర్ వేర్పాటువాద నేత యాసిన్ మాలిక్‌కు ఢిల్లీలోని ప్రత్యేక ఎన్‌ఐఏ కోర్టులో మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద యాసిన్ మాలిక్‌తో పాటు మరో ఆరుగురు వ్యక్తులు, ఒక కంపెనీపై అభియోగాలు నమోదు చేయాలని కోర్టు ఆదేశించింది.
జమ్మూకశ్మీర్‌లో వేర్పాటువాద, విధ్వంసక కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించేందుకు పాకిస్థాన్ నుంచి హవాలా మార్గాల్లో నిధులు అందుకున్నారన్న ఆరోపణలపై ఈ కేసు నమోదైంది.
ఈ వ్యవహారంలో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది.
ప్రత్యేక జడ్జి ప్రశాంత్ శర్మ ఈ కేసులో కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. నిందితులపై అభియోగాలు నమోదు చేసేందుకు ప్రాథమికంగా తగినన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయని ఆయన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
రూ.8.94 కోట్ల నేరపూరిత ఆదాయంపై ఈడీ ఆరోపణలు
ఈ కేసులో మొత్తం రూ.8.94 కోట్ల మేర నేరపూరిత ఆదాయం సమకూరినట్లు ఈడీ ఆరోపించింది. దర్యాప్తులో భాగంగా నిధుల ప్రవాహానికి సంబంధించిన వివరాలను అధికారులు పరిశీలించారు.
యాసిన్ మాలిక్‌కు సంబంధించిన విదేశీ నిధులపైనా ఈడీ దృష్టి పెట్టింది. సౌదీ అరేబియా నుంచి వచ్చిన రూ.15.75 లక్షలతో సహా మొత్తం రూ.30.75 లక్షల విదేశీ నిధులను యాసిన్ మాలిక్ నేరపూరిత ఆదాయంగా పొందినట్లు దర్యాప్తులో తేలిందని ఈడీ తెలిపింది.
ఈ నిధులు ఎలా వచ్చాయి? వాటిని ఏ విధంగా ఉపయోగించారు? అనే అంశాలపై ఈడీ దర్యాప్తు చేపట్టింది. ఈ కేసులో నిందితులపై అభియోగాలు నమోదు చేయడానికి అవసరమైన ప్రాథమిక ఆధారాలు ఉన్నాయని కోర్టు అభిప్రాయపడింది.
2017లో నమోదైన ఎన్‌ఐఏ కేసు ఆధారంగా దర్యాప్తు
2017లో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్‌ఐఏ) నమోదు చేసిన కేసు ఆధారంగా ఈడీ మనీలాండరింగ్ కేసులో దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. జమ్మూకశ్మీర్‌లో వేర్పాటువాద, విధ్వంసక కార్యకలాపాలకు నిధులు అందించారన్న ఆరోపణలు ఈ కేసుకు కేంద్రంగా ఉన్నాయి.
యాసిన్ మాలిక్‌తో పాటు జహూర్ అహ్మద్ షా వతాలి, షబ్బీర్ అహ్మద్ షా, మసరత్ ఆలం భట్ తదితరులు ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్నారు.
ఈ కేసులో నిధుల సమకూర్పు, వాటి మార్గాలు, విదేశాల నుంచి వచ్చిన నగదు వంటి అంశాలను దర్యాప్తు సంస్థ పరిశీలించింది. పాకిస్థాన్ నుంచి హవాలా మార్గాల్లో నిధులు అందుకున్నారన్న ఆరోపణలపై కేసు కొనసాగుతోంది.
కోర్టు తాజా ఉత్తర్వులతో నిందితులపై పీఎంఎల్‌ఏ కింద అభియోగాల నమోదుకు మార్గం ఏర్పడింది.
భద్రతా కారణాలతో కొందరు నిందితులు కోర్టుకు హాజరు కాలేదు
కేసు విచారణ సమయంలో భద్రతకు సంబంధించిన అంశం కూడా తెరపైకి వచ్చింది. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కొందరు నిందితులను కోర్టుకు తీసుకురాలేకపోయారు.
దీంతో వారిని కోర్టుకు తీసుకురావడం సాధ్యం కాని పరిస్థితిలో జ్యుడీషియల్ కస్టడీలోనే వారి నుంచి అభియోగాలపై సంతకాలు తీసుకోవాలని కోర్టు ఈడీకి సూచించింది.
నిందితులపై అభియోగాల ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఈ విధానాన్ని పాటించాలని కోర్టు సూచించింది. దీంతో భద్రతా కారణాల వల్ల కోర్టుకు హాజరుకాని నిందితుల విషయంలోనూ ప్రక్రియ కొనసాగనుంది.
అక్టోబర్ 30కి తదుపరి విచారణ
సెప్టెంబర్ 9న కోర్టు ఈ ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. అయితే ఈ ఉత్తర్వులు గురువారం వెలుగులోకి వచ్చాయి.
కేసులో తదుపరి విచారణను కోర్టు అక్టోబర్ 30కి వాయిదా వేసింది. అప్పటికి అభియోగాల ప్రక్రియకు సంబంధించిన తదుపరి చర్యలు కొనసాగనున్నాయి.