పినరయి విజయన్‌పై అవినీతి కేసు నమోదు చేయాలని ఈడీ సూచన

సీఏంఆర్‌ఎల్-ఎక్సాలాజిక్ నెలవారీ చెల్లింపుల కేసులో కొత్త మలుపు

రూ.3.28 కోట్ల లంచం ఆరోపణలు.. వీణా టీ, మొహమ్మద్ రియాజ్ పేర్లూ ప్రస్తావన

తిరువనంతపురం: కేరళ రాజకీయాల్లో సంచలనం రేపుతున్న CMRL-Exalogic “నెలవారీ చెల్లింపుల” కేసు మరో కీలక మలుపు తీసుకుంది. మాజీ కేరళ ముఖ్యమంత్రి, ప్రస్తుత ప్రతిపక్ష నేత పినరయి విజయన్‌పై అవినీతి నిరోధక చట్టం కింద చర్యలు తీసుకోవాలని Enforcement Directorate (ED) కేరళ పోలీసులకు సూచించినట్లు సమాచారం.

పినరయి విజయన్ కుమార్తె వీణా టీ, CPM నేత, మాజీ మంత్రి పి.ఏ. మొహమ్మద్ రియాజ్‌పై కూడా చర్యలకు సంబంధించి ED ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది.

రూ.3.28 కోట్ల లంచం ఆరోపణ

కేరళ పోలీసు ఉన్నతాధికారులకు ED పంపిన సమాచారంలో కీలక ఆరోపణలు ఉన్నట్లు NDTV తెలిపింది.

పినరయి విజయన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో Cochin Minerals and Rutile Ltd (CMRL) నుంచి రూ.3.28 కోట్లు లంచంగా అందుకున్నారని ED ఆరోపించినట్లు సమాచారం.

ఈ డబ్బు విజయన్ కుమార్తె వీణా టీ ద్వారా చేరిందని ED ఆరోపించింది.

రూ.3.28 కోట్ల చెల్లింపులకు సంబంధించి CMRL మాజీ CFO, Chief General Manager పి. సురేష్ కుమార్ ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్న సమాచారం కూడా ED తన కేసులో ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం దర్యాప్తు సంస్థ చేసిన ఆరోపణలేనని గుర్తించాలి. ఈ ఆరోపణలపై సంబంధిత వ్యక్తుల నుంచి న్యాయపరమైన స్పందన రావాల్సి ఉంది.

మొహమ్మద్ రియాజ్‌పైనా ఆరోపణలు

మొహమ్మద్ రియాజ్ కూడా లంచం సొమ్ము స్వీకరించారని ED ఆరోపించినట్లు సమాచారం.

ఆ డబ్బును వీణా టీ, ఇతర పరిచయస్తుల ద్వారా దుబాయ్‌కు తరలించడంలో ఆయన పాత్ర ఉందని ED పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.

వీణా టీ, పినరయి విజయన్, మొహమ్మద్ రియాజ్‌లకు నిధుల సేకరణ, వాటి తరలింపులో సహకరించారని ED ఆరోపించింది.

Exalogic కంపెనీపై కూడా ప్రస్తావన

వీణా టీకి చెందిన Exalogic Solutions Private Limited పేరును కూడా ED తన సమాచారంలో పేర్కొంది.

నకిలీ లేదా వాస్తవ సేవలకు సంబంధం లేని చెల్లింపులను తరలించడానికి ఈ కంపెనీని ఉపయోగించినట్లు ED ఆరోపించింది.

CMRL Managing Director ఎస్.ఎన్. శశిధరన్ కర్త, మాజీ CFO పి. సురేష్ కుమార్ పేర్లు కూడా ఈ చెల్లింపులకు సంబంధించి ED పత్రాల్లో ఉన్నట్లు సమాచారం.

మరికొందరి పేర్లు కూడా నమోదు

నిధుల తరలింపులో సహకరించారనే ఆరోపణలతో మరికొందరు వ్యక్తులు, సంస్థల పేర్లను ED ప్రస్తావించింది.

Empower India Capital Investments Pvt Ltd పేరు కూడా ఇందులో ఉంది.

షైజల్ అలియాస్ షైజల్ మొహమ్మద్, నిఖిల్ పి, వారిస్ అలియాస్ హసన్ వారిష్, ఫైజాజ్ వి.పి, నందులాల్ ఎం పేర్లను కూడా ED పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.

గుర్తుతెలియని సహకారులు, కుట్రలో భాగమైన వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారని ED ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది.

కేసు ఎలా ప్రారంభమైంది?

CMRL నుంచి వీణా టీ, Exalogicకు జరిగిన చెల్లింపులపై ప్రశ్నలు తలెత్తడంతో ఈ వివాదం ప్రారంభమైంది.

ఇంతకుముందు Income Tax Settlement Board విచారణల్లో 2017-18 నుంచి 2019-20 మధ్య CMRL, Exalogic, వీణా టీకి రూ.1.72 కోట్లు చెల్లించినట్లు ప్రస్తావన వచ్చింది.

ఈ చెల్లింపులకు బదులుగా వాస్తవంగా సేవలు అందించారా లేదా అనే ప్రశ్నలు కూడా తలెత్తాయి.

తర్వాత Serious Fraud Investigation Office (SFIO) CMRL ఖర్చులు, Exalogicతో జరిగిన లావాదేవీలపై తన పరిశీలనను విస్తరించింది.

మనీ లాండరింగ్ దర్యాప్తులో ED చర్యలు

ఆ తర్వాత ED మనీ లాండరింగ్ కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.

కంపెనీలకు సంబంధించిన పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది.

కేసుతో సంబంధం ఉన్న పలువురిని ప్రశ్నించింది.

అయితే తాజా చర్యలో కంపెనీల లావాదేవీల పరిశీలనకే పరిమితం కాకుండా, నేరుగా లంచం ఆరోపణలను ప్రస్తావించడం కీలక పరిణామంగా మారింది.

మాజీ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్‌పై అవినీతి కేసు నమోదు చేసే అంశాన్ని కేరళ పోలీసుల పరిశీలనకు ED పంపినట్లు సమాచారం.

FIR నమోదు చేసే అవకాశం

ఈ వ్యవహారంలో Vigilance Director FIR నమోదు చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

కేరళ DGP కార్యాలయాన్ని NDTV సంప్రదించింది.

అయితే ED నుంచి లేఖ అందిందా లేదా అనే విషయంపై కార్యాలయం స్పష్టమైన వ్యాఖ్య చేయలేదు.

అదే సమయంలో లేఖ అందలేదని కూడా ఖండించలేదు.

ఇప్పుడు కేరళ Vigilance ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

FIR నమోదు చేస్తుందా?

మరింత న్యాయ సలహా తీసుకుంటుందా?

లేదా ED పంపిన సమాచారానికి సంబంధించిన చట్టపరమైన అంశాలను పరిశీలిస్తుందా?

అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.

BJP నుంచి తక్షణ చర్యల డిమాండ్

ఈ కేసుకు సంబంధించి ఫిర్యాదులు చేస్తున్న BJP రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు షోన్ జార్జ్ స్పందించారు.

పోలీసులు ఆలస్యం చేయకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం.

ఈ పరిణామం కేరళ రాజకీయాల్లో తక్షణ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.

మరోవైపు CPM, ED ఆరోపణలను న్యాయపరంగా, రాజకీయంగా ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.

ప్రతిపక్ష నేత పదవిపైనా ప్రభావం?

పినరయి విజయన్‌పై వచ్చిన ఆరోపణలు ఆయన ప్రతిపక్ష నేత పదవిపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

అయితే ఈ అంశంపై తుది నిర్ణయాలు దర్యాప్తు, న్యాయపరమైన ప్రక్రియలపై ఆధారపడి ఉంటాయి.

ప్రస్తుతం ఇవి ED చేసిన ఆరోపణలు మాత్రమే.

కేసు నమోదు, దర్యాప్తు, తదుపరి చట్టపరమైన చర్యల తర్వాతే పూర్తి పరిస్థితి స్పష్టమవుతుంది.

Section 66(2) అంటే ఏమిటి?

మనీ లాండరింగ్ కేసుల దర్యాప్తు సమయంలో లంచం, అవినీతి, మోసం, ఫోర్జరీ, క్రిమినల్ కుట్ర వంటి ఇతర నేరాలకు సంబంధించిన సమాచారం EDకి లభించవచ్చు.

అలాంటి సందర్భాల్లో సంబంధిత చట్ట అమలు సంస్థలకు సమాచారం పంపే అధికారం EDకి ఉంది.

దీనిని Prevention of Money Laundering Act కింద Section 66(2) referenceగా పేర్కొంటారు.

రాష్ట్ర పోలీసులు లేదా Vigilance/Anti-Corruption Bureau వంటి సంబంధిత సంస్థలకు ED ఈ సమాచారాన్ని పంపవచ్చు.

సంబంధిత చట్టాల ప్రకారం ఆ సమాచారం ఆధారంగా FIR నమోదు చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

అయితే FIR నమోదు చేయడానికి ఆ నేరానికి వర్తించే చట్టపరమైన నిబంధనలను సంబంధిత సంస్థ పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది.

ED వర్గాల వ్యాఖ్యలు

ఈ కేసులో తమ వద్ద ఉన్న కొన్ని ఆధారాలను పోలీసు సంస్థతో పంచుకోవచ్చని ED వర్గాలు NDTVకి తెలిపాయి.

కోట్ల రూపాయల నిధుల బదిలీకి సంబంధించిన సమాచారం తమకు లభించిందని, ఆ అంశాలపై మరో దర్యాప్తు సంస్థ కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని తాము భావిస్తున్నామని ED వర్గాలు చెప్పినట్లు NDTV వెల్లడించింది.

ఇప్పుడు అందరి దృష్టి కేరళ Vigilanceపై ఉంది.

పినరయి విజయన్, వీణా టీ, పి.ఏ. మొహమ్మద్ రియాజ్‌కు సంబంధించిన ఈ ఆరోపణలపై FIR నమోదు అవుతుందా లేదా అనేది కేరళ రాజకీయాల్లో కీలకంగా మారింది.