రూ.200 కోట్లకు పైగా ఆస్తుల గుర్తింపు
అక్రమాస్తుల కేసులో సస్పెండ్ అయిన తెలంగాణ మాజీ డీఎస్పీ సంకిరెడ్డి భీమ్‌రెడ్డి వ్యవహారం మరింత కీలక దశకు చేరుకుంది. కేసు దర్యాప్తును ఏసీబీ అధికారులు వేగవంతం చేశారు. భీమ్‌రెడ్డికి సంబంధించిన ఆస్తుల వివరాలను అధికారులు లోతుగా పరిశీలిస్తున్నారు.
డీజీపీ కార్యాలయంలోని పోలీస్ కంప్యూటర్ సర్వీసెస్ విభాగంలో భీమ్‌రెడ్డి డీఎస్పీగా పనిచేశారు. ఆ సమయంలో ఆయనపై ఏసీబీ కేసు నమోదు చేసింది. ఈ కేసులో భాగంగా జూన్ 27న తెలంగాణ, కర్ణాటకలోని 16 ప్రాంతాల్లో ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు.
ఈ సోదాల్లో భూములు, ఇళ్లు, ప్లాట్లు, బ్యాంకు డిపాజిట్లు సహా పలు ఆస్తులను గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వీటి ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ రూ.200 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని ఏసీబీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఇతరుల పేర్లలో ఆస్తులపై దృష్టి
సోదాల సమయంలో గుర్తించిన ఆస్తుల్లో కొన్ని ఇతరుల పేర్లపై ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అయితే వాటి వెనుక భీమ్‌రెడ్డి పెట్టుబడులు ఉన్నాయా అనే కోణంలో విచారణ కొనసాగుతోంది.
ఇతరుల పేర్లపై ఆస్తులు కొనుగోలు చేశారా? ఆ ఆస్తులకు నిధులు ఎవరు సమకూర్చారు? కొనుగోళ్లను వాస్తవంగా ఎవరు నియంత్రిస్తున్నారు? అనే అంశాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో బినామీ ఆస్తుల కోణం కూడా దర్యాప్తులోకి వచ్చింది. భీమ్‌రెడ్డికి బినామీలుగా అనుమానిస్తున్న వ్యక్తుల వివరాలను అధికారులు సేకరిస్తున్నారు.
చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ వెంకటేష్ సహా మొత్తం 8 మందిపై అధికారులు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. వీరికి సంబంధించిన ఇళ్లలో సెర్చ్ వారెంట్లతో సోదాలు నిర్వహించినట్లు సమాచారం.
ఈ సోదాల్లో ఆస్తులకు సంబంధించిన పత్రాలు, నగదు, బంగారం, ఇతర కీలక ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఆధారాలను అధికారులు ప్రస్తుతం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
బినామీలపై ఐటీ శాఖ దృష్టి
ఏసీబీ దర్యాప్తులో బయటకు వచ్చిన వివరాలను ఆదాయపు పన్ను శాఖ కూడా పరిశీలించింది. అనంతరం ఐటీ శాఖ కూడా ఈ వ్యవహారంలో రంగంలోకి దిగినట్లు తెలుస్తోంది.
బినామీ ప్రాపర్టీ ట్రాన్సాక్షన్ యాక్ట్ కింద ఈ 8 మందిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు సమాచారం. బినామీ పేర్లపై ఉన్న ఆస్తుల వెనుక అసలు పెట్టుబడులు ఎవరివి అనే అంశాన్ని ఐటీ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
ఆస్తుల కొనుగోళ్లకు నిధులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? డబ్బు ఎవరు సమకూర్చారు? ఆస్తులను వాస్తవంగా ఎవరు నియంత్రిస్తున్నారు? అనే అంశాలపై అధికారులు దృష్టి సారించారు.
ఆస్తులు ఒకరి పేరుపై ఉన్నప్పటికీ వాటిపై వాస్తవ నియంత్రణ మరొకరికి ఉందా అనే విషయాన్ని కూడా దర్యాప్తులో భాగంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఆస్తుల విలువ మరింత పెరిగే అవకాశం
బినామీ లావాదేవీలు దర్యాప్తులో నిర్ధారణ అయితే సంబంధిత ఆస్తులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పటికే ఏసీబీ సోదాల్లో గుర్తించిన ఆస్తుల విలువ రూ.200 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. బినామీ పేర్లపై ఉన్న ఆస్తులు కూడా దర్యాప్తులో లెక్కలోకి వస్తే భీమ్‌రెడ్డి కేసులో గుర్తించిన మొత్తం ఆస్తుల విలువ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
దీంతో బినామీ ఆస్తుల వివరాలను అధికారులు ప్రత్యేకంగా సేకరిస్తున్నారు. ఆస్తుల పత్రాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, పెట్టుబడుల వివరాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం.
57 రోజుల పాటు జైలులో భీమ్‌రెడ్డి
ఈ కేసులో భీమ్‌రెడ్డి సుమారు 57 రోజుల పాటు చంచల్‌గూడ జైలులో రిమాండ్‌లో ఉన్నారు. అనంతరం సెప్టెంబర్ 1న బెయిల్‌పై విడుదలయ్యారు.
అయితే ఆయనకు సంబంధించిన కేసు దర్యాప్తు మాత్రం కొనసాగుతోంది. ఏసీబీ అధికారులు ఆస్తులు, పెట్టుబడులు, లావాదేవీలపై వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
మరోవైపు ఏసీబీ దర్యాప్తుతో పాటు ఆదాయపు పన్ను శాఖ కూడా విచారణ కొనసాగిస్తున్నట్లు సమాచారం. బినామీ ఆస్తుల అంశంపై ఐటీ అధికారులు దృష్టి పెట్టారు.
మనీలాండరింగ్ కోణంలో ఈడీ విచారణ
ఈ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) కూడా రంగంలోకి దిగినట్లు సమాచారం. మనీలాండరింగ్ కోణంలో ఈడీ విచారణ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
దీంతో భీమ్‌రెడ్డి కేసులో ఏసీబీ, ఐటీ శాఖతో పాటు ఈడీ దర్యాప్తు కూడా కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం. ఆస్తుల కొనుగోళ్లు, పెట్టుబడులు, నిధుల మూలాలు వంటి అంశాలపై దర్యాప్తు సంస్థలు తమకు అందిన వివరాలను పరిశీలిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం బినామీ ఆస్తుల అంశం ఈ కేసులో కీలకంగా మారింది. ఇతరుల పేర్లపై ఉన్న ఆస్తుల వెనుక భీమ్‌రెడ్డి పెట్టుబడులు ఉన్నాయా లేదా అనే విషయం దర్యాప్తులో తేలాల్సి ఉంది.
ముఖ్యాంశాలు
- జూన్ 27న తెలంగాణ, కర్ణాటకలోని 16 ప్రాంతాల్లో ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహించింది.
- సోదాల్లో గుర్తించిన ఆస్తుల ప్రస్తుత మార్కెట్ విలువ రూ.200 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.
- చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ వెంకటేష్ సహా 8 మంది అనుమానిత బినామీలపై ఏసీబీ, ఐటీ శాఖలు దృష్టి సారించాయి.